Formación Especializada en Compliance

Formación Integral para Empleados

Riesgos de Cumplimiento y Modelo de Compliance de la Organización

Ofrecemos programas personalizados que abordan:

• El rol de los órganos de administración y de la alta dirección en el liderazgo del compliance y el establecimiento de una cultura ética.
• Las obligaciones legales y éticas asociadas a sus cargos, incluyendo la responsabilidad penal corporativa.
• Estrategias para la identificación y gestión de riesgos de cumplimiento a nivel estratégico.

Capacitación en el Uso del Canal de Denuncias

Facilitamos talleres prácticos donde los empleados aprenden:

• Cómo utilizar el canal de denuncias de manera efectiva y confidencial.
• La importancia de reportar conductas inapropiadas o incumplimientos.
• Los procedimientos y garantías que ofrece la organización para proteger a los informantes.

Formación en el Uso Responsable de Herramientas de Inteligencia Artificial

Preparamos sesiones formativas dirigidas a:

• Sensibilizar sobre los riesgos normativos, éticos y operativos asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial en el entorno laboral.
• Promover un uso consciente, seguro y conforme a las políticas internas y la normativa aplicable.
• Establecer criterios claros para el uso adecuado de soluciones basadas en IA, minimizando impactos negativos en el marco del modelo de compliance.

Formación Especializada para Alta Dirección y Órganos de Administración

Riesgos de Cumplimiento y Responsabilidades Ejecutivas

Ofrecemos programas personalizados que abordan:

• El rol de la alta dirección en el liderazgo del compliance y el establecimiento de una cultura ética.
• Las obligaciones legales y éticas asociadas a sus cargos, incluyendo la responsabilidad penal corporativa.
• Estrategias para la identificación y gestión de riesgos de cumplimiento a nivel estratégico.

Gestión Efectiva del Canal de Denuncias

Proporcionamos herramientas y conocimientos los órganos de administración para:

• Supervisar de manera eficaz el correcto funcionamiento del canal de denuncias.
• Su papel y responsabilidades en el cumplimiento de la normativa que afecta a los canales de denuncias
• Asegurar las garantías de confidencialidad y protección de los informantes de infracciones que realicen comunicaciones a través de los canales internos de la organización.

Inteligencia Artificial y Responsabilidad Directiva

Se ofrecen sesiones formativas orientadas a:

• Comprender los riesgos legales, reputacionales y éticos derivados del uso de inteligencia artificial en la organización.
• Identificar el papel estratégico de la alta dirección en el gobierno, supervisión y control del uso de herramientas basadas en IA.
• Integrar la gestión de estos riesgos emergentes en el marco general del modelo de cumplimiento normativo.

Formación Avanzada para el Órgano de Compliance y Responsables del Canal Denuncias

Responsabilidades y Funciones Específicas

Capacitamos a estos profesionales en:

• Las responsabilidades clave dentro del modelo de compliance y su impacto en la organización.
• Mejores prácticas para la implementación, gestión y mantenimiento de modelos de compliance efectivos.
• Actualizaciones normativas y tendencias en materia de compliance y ética empresarial.

Gestión y Administración del Canal de Denuncias

Nos enfocamos en:

• Responsabilidades en la gestión de los canales internos de información.
• Procedimientos para la recepción, registro y seguimiento de las denuncias.
• Técnicas de evaluación inicial para determinar la veracidad y relevancia de las comunicaciones.
• Coordinación de investigaciones internas y colaboración con otras áreas de la empresa.

Supervisión del Uso de Inteligencia Artificial desde el Sistema de Cumplimiento

Se ofrece formación específica para:

• Identificar los riesgos legales, éticos y operativos asociados al uso de herramientas de inteligencia artificial en la organización.
• Establecer criterios de supervisión y control del uso de IA en coordinación con las funciones de cumplimiento.
• Integrar el uso de IA en el mapa de riesgos del modelo de compliance y en las actuaciones del canal interno de información.
• Preparar respuestas eficaces ante incidentes derivados del uso indebido o no autorizado de sistemas basados en inteligencia artificial.

Metodología y Modalidades de Formación

Enfoque Personalizado y Práctico

• Adaptamos el contenido formativo a la realidad y necesidades específicas de su organización.
• Utilizamos casos prácticos y ejemplos reales para facilitar la comprensión y aplicación de los conceptos.

Modalidades Flexibles

• Ofrecemos formación presencial, virtual o híbrida, garantizando accesibilidad y comodidad para todos los participantes.
• Disponemos de plataformas interactivas y recursos digitales que enriquecen la experiencia de aprendizaje.

Evaluación y Seguimiento

• Realizamos evaluaciones para medir el impacto de la formación y el grado de asimilación de los contenidos.
• Proporcionamos informes detallados y recomendaciones para reforzar áreas de mejora.

Beneficios de Nuestra Formación en Compliance

Al confiar en nuestros servicios de formación especializada, su organización no solo cumple con las exigencias normativas sino que también impulsa un entorno de trabajo ético y transparente, clave para el éxito y sostenibilidad a largo plazo.