Auditorías y Peritaje de Modelos de Cumplimiento
Nuestro enfoque
Sabemos que uno de los pilares de un modelo de cumplimiento es la auditoría interna y los informes expertos que permitan asegurar la eficacia del Modelo de Cumplimiento y poder evidenciar esa eficacia ante terceros.
Auditoría Interna de Modelos de Compliance
Evaluación Integral del Modelo
Realizamos auditorías internas para evaluar la eficacia y cumplimiento de su modelo de compliance. Identificamos desviaciones y áreas de mejora para fortalecer los controles existentes, asegurando la robustez del modelo.
Verificación de Cumplimiento Normativo
Comprobamos el cumplimiento con las normativas y estándares aplicables, incluyendo las normas certificables de la UNE e ISO en materia de Compliance. Esto le permite mantener la conformidad y prepararse para auditorías externas o inspecciones regulatorias.
Reporte y Seguimiento de Hallazgos
Entregamos informes detallados con hallazgos y recomendaciones. Asistimos en la implementación de medidas correctivas y en el seguimiento de su efectividad, promoviendo una mejora continua y sostenible.
Emisión de Informes Periciales Judiciales
Análisis Técnico del Modelo de Cumplimiento
Evaluamos el modelo de compliance de su compañía desde una perspectiva legal y técnica. Esto es esencial en situaciones donde se cuestiona el diseño, la implementación y la efectividad del modelo o su aplicación en casos específicos.
Elaboración de Informes Periciales
Redactamos informes periciales que pueden ser presentados ante tribunales o autoridades competentes, aportando credibilidad y solidez técnica, y respaldando la defensa de su organización en procedimientos legales, a través de opiniones objetivas, sustentadas e imparciales.
Defensa de informes periciales en sede judicial
Brindamos servicios de declaración pericial y defensa de nuestros informes técnicos ante los tribunales en asuntos relacionados con compliance. Nuestra experiencia legal y técnica le proporciona un respaldo experto y estratégico durante los procesos judiciales.
Beneficios de Nuestra Auditoría y Peritaje
Cumplimiento Normativo y Legal
Evite sanciones y responsabilidades legales asegurando que su modelo de compliance cumple con todas las regulaciones y estándares aplicables. Proteja los intereses de su organización mediante auditorías internas exhaustivas y la elaboración de informes expertos sólidos.
Reputación e Imagen Corporativa
Fortalezca la confianza de clientes, proveedores y stakeholders demostrando un compromiso sólido con prácticas éticas y transparentes. Nuestros servicios mejoran la credibilidad de su organización tanto en operaciones diarias como en procedimientos judiciales.
Mejora Continua y Sostenible
Optimice procesos internos identificando desviaciones y áreas de mejora en su modelo de compliance. Reduzca riesgos operativos y legales, mejorando la rentabilidad y sostenibilidad de su negocio a través de recomendaciones prácticas y seguimiento en la implementación de mejoras.
Ventaja Competitiva y Respaldo Técnico
Diferénciese en el mercado demostrando responsabilidad corporativa y cumplimiento normativo ejemplar. En situaciones legales, cuente con el respaldo de informes periciales técnicos y objetivos que aportan valor añadido y fortalecen su posición ante tribunales o autoridades competentes.
